Automatiser mon questionnaire LAB

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’impose à tous les experts-comptables et fait l’objet d’un contrôle spécifique par l’Ordre. L’ARPEC, produit par le Comité LAB du Conseil Supérieur, sert de référentiel méthodologique pour la profession, sans avoir de caractère obligatoire dans son application dossier par dossier.

Non, le questionnaire LAB est une feuille de travail intégrée au logiciel de production comptable MyUnisoft, au même titre que les feuilles immobilisations ou emprunts. Il n’y a pas d’outil tiers ni de licence supplémentaire à ajouter.

Non, chaque suggestion se valide, se modifie ou se rejette directement dans le dossier. Le gain de temps porte sur la collecte des informations, la classification du risque reste une décision humaine, comme l’exige la profession.

Oui, la feuille de travail permet de pondérer certaines questions au-delà du niveau de criticité indicatif de l’ARPEC, pour un questionnaire ajusté à la politique de risque de chaque cabinet comptable.

Le questionnaire, les réponses apportées et l’historique de validation restent disponibles dans le dossier, ce qui permet de retracer les éléments ayant conduit à la classification du risque.